Обязательства клиента

Наша фирма по оказанию юридический и консалтинговых услуг зарегистрирована в Нидерландах, мы обязаны выполнять все предписания европейского законодательства и, в частности условия Европейской конвенции об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности и о финансировании терроризма, которое обязывает нас удостовериться в подлинности личности клиента перед началом сотрудничества и подписания соглашения о предоставлении услуг.

Ниже приводится краткий перечень информации, которую должен предоставить клиент, а также в какой форме она должна быть предоставлена. Если у Вас возникнут вопросы в ходе подготовки необходимой информации, мы будем рады Вам помочь.

Ваша личность

Клиент обязан предоставить нотариально заверенную копию оригинала документа, удостоверяющего достоверность имени и адреса прописки/ регистрации. Отсканированные копии документов не принимаются. Если Вы посетите наш офис, мы проведем идентификацию Вашей личности и сделаем копии Ваших документов для нашего архива.

Для идентификации Вашей личности мы просим Вас предоставить следующие документы:

  • паспорт
  • удостоверение личности( водительское удостоверений, идентификационная карта).

Копии данных документов должны быть заверены нотариусом, и в случае если данные документы были выданы за пределами Нидерландов, требуется также наличие апостиля.

Ваш адрес

Для подтверждения Вашего адреса мы просим предоставить заверенные нотариусом( не более, чем 3 месяца назад) копии следующих документов:

  • справку из муниципалитета о регистрации;
  • счета-фактуры за свет, газ и воду за прошедший месяц;
  • налоговая квитанция;
  • выписка из банка или финансового учреждения.

Рекомендации

Очень часто мы просим клиента предоставить письменные рекомендации, выданные официальным поставщиком услуг ( например, нотариус, сертифицированный бухгалтер, адвокат), который знаком с клиентом не менее одного года. В рекомендации должно быть указано, что данная личность ( клиент) является респектабельной личностью, не замешанный в сделках по торговле нелегальными наркотиками и не состоит в преступных и террористических группировках.

Информация о предпринимательской деятельности

Следуя Европейскому законодательству, мы обязаны определить текущее состояние дел Вашей предпринимательской деятельности. Данная информация должна сопровождаться доказательствами, различными данными с указанием достоверных источников предоставленной информации. Например:

  • описание бизнеса/ предпринимательства;
  • выписка из Единого реестра регистрации юридических лиц;
  • годовые отчеты;
  • пресс-релизы;
  • решения о назначении членов совета управления/ руководителей.

Данные источники должны информировать о ресурсах, задействованных при открытии компании или фонда.

Дополнительная информация о возможных партнерах, имеющих непосредственное отношение к предпринимательской деятельности клиента

В зависимости от вида желаемых клиентом услуг, мы можем попросить клиента о предоставлении дополнительной информации.