Artikel 420bis van het Wetboek van Strafrecht (Sr) stelt witwassen strafbaar: het verbergen of verhullen van de herkomst of rechthebbende van een voorwerp, of het verwerven, voorhanden hebben, overdragen, omzetten of gebruiken ervan, terwijl men weet dat het uit enig misdrijf afkomstig is. De maximale straf is zes jaar gevangenisstraf of een geldboete van de vijfde categorie.
Inhoudsopgave
Wat regelt artikel 420bis Sr?
Artikel 420bis is de basisbepaling voor opzettelijk witwassen. Onder voorwerpen vallen alle zaken en vermogensrechten, dus ook geld op een bankrekening en cryptovaluta.
Het voorwerp moet onmiddellijk of middellijk uit enig misdrijf afkomstig zijn. Het Openbaar Ministerie hoeft niet precies aan te tonen uit welk misdrijf.
Welke andere witwasartikelen zijn er?
De wet kent naast artikel 420bis lichtere en zwaardere varianten. Welke variant het Openbaar Ministerie ten laste legt, bepaalt mede de strafmaat.
- Artikel 420bis.1: eenvoudig witwassen.
- Artikel 420ter: gewoontewitwassen.
- Artikel 420quater en 420quater.1: schuldwitwassen, als u redelijkerwijs moest vermoeden dat het voorwerp uit een misdrijf afkomstig was.
Hoe verloopt het bewijs in de praktijk?
Het bewijs draait vaak niet om het gronddelict, maar om de vraag of er een aannemelijke legale verklaring is voor het geld of vermogen. Bij een vermoeden van witwassen mag van u een concrete en controleerbare verklaring over de herkomst worden verwacht.
Het Openbaar Ministerie moet zo’n verklaring vervolgens onderzoeken. Bankafschriften, koopovereenkomsten en belastingaangiften zijn daarbij vaak doorslaggevend.
Hoe werkt dit in een concreet geval?
Bij een verkeerscontrole vindt de politie € 45.000 contant in een auto. De bestuurder verklaart dat het geld afkomstig is van de verkoop van een camper. Hij legt de koopovereenkomst en een bankafschrift van de opname door de koper over. Het Openbaar Ministerie onderzoekt die verklaring en beslist daarna of vervolging volgt.
Waar vindt u meer informatie?
Lees verder bij fraude en witwassen, het begrip witwassen en ons artikel verdacht van witwassen. De wettekst staat op wetten.overheid.nl.