Cursus – Bewustwording Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft)
De Wwft is de laatste jaren ingrijpend gewijzigd en de laatste wijziging diende recent ingevoerd te worden (10 januari 2020 – Vijfde EU Anti-witwasrichtlijn) maar werd voorlopig uitgesteld. De belangrijkste veranderingen tot dusverre zijn de nieuwe verantwoordelijkheden die instellingen in de zin van de Wwft meedragen. Zo is een instelling verplicht om een compliancefunctie en auditfunctie te creëren, een risicobeoordeling te maken, een beleid voor een risicobeoordeling op te stellen en een UBO dan wel pseudo-UBO te kwalificeren. Bovendien moet een instelling om kunnen gaan met alle procedures op het gebied van het identificeren en verifiëren van cliënten, het herkennen van ongebruikelijke transacties en het doen van meldingen.
Artikel 35 van de Wwft vereist dat werknemers, voor zover nodig voor de uitoefening van hun werkzaamheden, bekend zijn met de Wwft en weten hoe zij een ongebruikelijke transactie kunnen herkennen. Wees daarom op de hoogte van de omvangrijke wetgeving en de nieuwe wetgeving die straks van kracht gaat geworden. Vergroot de kennis van u en uw collega’s door de begrippen uit de Wwft eigen te maken.
Onze bedrijfsjuristen hebben een specialistische kijk en staan u bij in het ondernemerschap
Tijdelijk een jurist nodig? Zorg voor voldoende juridische ondersteuning dankzij Law & More
Met het ondernemingsrecht krijgt iedere ondernemer te maken. Bereid uzelf hierop goed voor
Deze cursus is met name, maar niet uitsluitend bedoeld voor medewerkers van registeraccountants, accountants-administratieconsulenten, administratiekantoren, banken, financiële instellingen (bijv. leasemaatschappijen), kredietinstellingen, verhuurders van safes, wisselinstellingen, betaaldienstagenten, creditcardmaatschappijen, levensverzekeraars en bemiddelaars in levensverzekeringen, beleggingsondernemingen, beleggingsinstellingen, betaaldienstverleners, elektronisch geldinstellingen, trustkantoren, makelaars en taxateurs van onroerende zaken, domicilie-verleners, belastingadviseurs, advocaten, juridische dienstverleners en casino’s.
Adequate benadering
Tom Meevis is gedurende de hele periode betrokken geweest bij de zaak, elke vraag die er van mijn kant was werd door hem snel en duidelijk beantwoord. Ik zal het kantoor (en met name Tom Meevis) dan ook zeker aanbevelen bij vrienden, familie en zakenrelaties.
Hele goede behandeling van mijn zaak
Graag wil ik aylin erg bedanken voor haar inzet. Wij zijn heel blij met de uitkomst. Klant staat altijd centraal bij haar en wij zijn ontzettend goed geholpen. Kennis van zaken en hele goede communicatie. Echt een aanrader dit kantoor!
Juridisch gezien tevreden over de gegeven diensten
Mijn situatie is op een manier opgelost waarbij ik alleen maar kan zeggen dat het resultaat is zoals ik die wenste. Ik ben naar tevredenheid geholpen en de wijze waarop er gehandeld is door Aylin is te beschrijven als nauwkeurig, transparant en daadkrachtig.
Uitstekend resultaat en fijne samenwerking
Ik heb mijn zaak aan Law and More voorgelegd en ben snel, vriendelijk en vooral effectief geholpen. Het resultaat stelt mij zeer tevreden.
Ik had een probleem met mijn ex-werkgever en nam contact op met Law & More, ze waren erg aardig en attent in het bijzonder de persoon die mijn zaak uitvoerde, ik heb zeer goed en zeer accuraat advies gekregen evenals het gesprek met mijn ex-werkgever.
Puikaus advokato rekomendacija
Rekomenduoju advokato Tom Meevis paslaugas. Profesionalus, patikimas, puikiai kalba angliskai, maloniai ir pagarbiai bendrauja. Dirba tiksliai, aiskiai, be nereikalingu klausimu ir negaisdamas laiko. Nuosirdi rekomendacija tautieciams lietuviams.
Foarte Multumita
Am fost foarte multumita de sericiile companiei Law and More.In special de serviciile domnului avocat Tom Meevis este un avocat excelent si o comunicare impresionanta fata de client.Recomand cu incredere
Heeft me geholpen met de vaststellingsovereenkomst
Ik had een probleem met mijn werkgever over een vaststellingsovereenkomst, dus nam ik contact op met Law&More. De hulp van jullie kantoor, vooral het geduld en het constructieve advies van Aylin, was zeer nuttig voor mij. Met jullie hulp konden we de zaak succesvol oplossen.
Direct contact met een advocaat
Korte Lijntjes en duidelijke afspraken
Beschikbaar voor al uw vragen
Verfrissend anders. Focus op klant
Snel, efficiënt en resultaatgericht
Tijdens de training worden de volgende thema’s behandeld:
Deze cursus wordt verzorgd door mr. Ruby van Kersbergen een Nederlandse advocaat, gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en anti-witwaswetgeving.
Wordt u graag juridisch bijgestaan door advocaat uit Eindhoven?
Neem dan telefonisch contact op via +31 40 369 06 80 of stuur een e-mail naar:
mr. Tom Meevis, advocaat bij Law & More – tom.meevis@lawandmore.nl
Law & More
Law & More
Amsterdam
Bezoeklocatie:
Pietersbergweg 291
1105 BM Amsterdam
Nederland