Cursus | Bewustwording Wet ter voorkoming van witwassen...

CURSUS – BEWUSTWORDING

WET TER VOORKOMING VAN WITWASSEN

EN FINANCIEREN TERRORISME (WWFT)

Neem Contact Op

OF BEL +31 40 369 06 80

Gemakkelijk bereikbaar

Law & More is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 22:00 en in het weekend van 09:00 tot 17:00

Goede en snelle communicatie

Onze advocaten luisteren naar uw zaak en komen met een doelgericht plan van aanpak

Persoonlijke aanpak

Dankzij onze werkwijze worden we door onze cliënten beoordeeld met een 9.4 gemiddeld

Cursus – Bewustwording Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft)

Aanleiding

De Wwft is de laatste jaren ingrijpend gewijzigd en de laatste wijziging diende recent ingevoerd te worden (10 januari 2020 – Vijfde EU Anti-witwasrichtlijn) maar werd voorlopig uitgesteld. De belangrijkste veranderingen tot dusverre zijn de nieuwe verantwoordelijkheden die instellingen in de zin van de Wwft meedragen. Zo is een instelling verplicht om een compliancefunctie en auditfunctie te creëren, een risicobeoordeling te maken, een beleid voor een risicobeoordeling op te stellen en een UBO dan wel pseudo-UBO te kwalificeren. Bovendien moet een instelling om kunnen gaan met alle procedures op het gebied van het identificeren en verifiëren van cliënten, het herkennen van ongebruikelijke transacties en het doen van meldingen.

Scholingsverplichting

Artikel 35 van de Wwft vereist dat werknemers, voor zover nodig voor de uitoefening van hun werkzaamheden, bekend zijn met de Wwft en weten hoe zij een ongebruikelijke transactie kunnen herkennen. Wees daarom op de hoogte van de omvangrijke wetgeving en de nieuwe wetgeving die straks van kracht gaat geworden. Vergroot de kennis van u en uw collega’s door de begrippen uit de Wwft eigen te maken.

Maxim Hodak

ADVOCAAT

maxim.hodak@lawandmore.nl

BEL +31 40 369 06 80

Advocaat Eindhoven en Amsterdam – Law & More

Bedrijfsjurist

Onze bedrijfsjuristen hebben een specialistische kijk en staan u bij in het ondernemerschap

Due diligence

Een goed Due diligence onderzoekgeeft zekerheid. Wij staan u bij

Interim jurist

Tijdelijk een jurist nodig? Zorg voor voldoende juridische ondersteuning dankzij Law & More

Ondernemingsrecht

Met het ondernemingsrecht krijgt iedere ondernemer te maken. Bereid uzelf hierop goed voor

Bewustwording Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme

Doelgroepen

Deze cursus is met name, maar niet uitsluitend bedoeld voor medewerkers van registeraccountants, accountants-administratieconsulenten, administratiekantoren, banken, financiële instellingen (bijv. leasemaatschappijen), kredietinstellingen, verhuurders van safes, wisselinstellingen, betaaldienstagenten, creditcardmaatschappijen, levensverzekeraars en bemiddelaars in levensverzekeringen, beleggingsondernemingen, beleggingsinstellingen, betaaldienstverleners, elektronisch geldinstellingen, trustkantoren, makelaars en taxateurs van onroerende zaken, domicilie-verleners, belastingadviseurs, advocaten, juridische dienstverleners en casino’s.

Wat cliënten over ons zeggen

Very Efficient and Effective

We had a complicated situation with regards to family reunification, therefore, we sought help from Ruby van Kersbergen.

She was extremely effective, always found the right answers, informed us clearly and with easy to understand explanations, which is really essential for people without legal knowledge. She also came across very professional, whilst keeping a friendly manner. In the end, she helped us achieve a faster resolution of our case. We are exceedingly happy with her service and highly recommend her.

Much appreciated!

Elina

Eindhoven

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Next Page

Onze advocaten staan voor u klaar:

Direct contact met een advocaat Korte
Lijntjes en duidelijke afspraken
Beschikbaar voor al uw vragen
Verfrissend anders. Focus op klant
Snel, efficiënt en resultaatgericht

Vrijblijvend contact opnemen

OF BEL +31 40 369 06 80

Law and More Office

Programma

Tijdens de training worden de volgende thema’s behandeld:

Achtergrond Wwft
Vierde en vijfde EU Anti-witwasrichtlijnen
Wwft; toepassingsbereik, begrippen
Oorzaken, gevolgen en kosten van witwassen
Het witwasproces; plaatsing, versluiering, integratie
Oorzaken, achtergrond en gevolgen van corruptie
Terrorismefinanciering
Instellingen in de zin van de Wwft
Risicomanagement
Functies: Compliance Officer en Auditor
Opleidingsverplichting
Cliëntenonderzoek; hoe en wanneer?
Varianten cliëntenonderzoek
Risicofactoren
Identificatie- en verificatieplicht
Vastlegging en bewaring van gegevens
UBO
PEP
Ongebruikelijke transactie
Meldingsplicht; wat, waar, wanneer melden?
Toezicht en handhaving
Sanctiemaatregelen
Voorbeelden uit de praktijk

WWFT

Docent

Deze cursus wordt verzorgd door mr. Maxim Hodak een Nederlandse advocaat, gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en anti-witwaswetgeving.

Wordt u graag juridisch bijgestaan door advocaat uit Eindhoven?
Neem dan telefonisch contact op via +31 40 369 06 80 of stuur een e-mail naar:
mr. Tom Meevis, advocaat bij Law & More – tom.meevis@lawandmore.nl
mr. Maxim Hodak, advocaat bij Law & More – maxim.hodak@lawandmore.nl

Neem Contact Op