facebook lawandmore.nl   instagram lawandmore.nl   linkedin lawandmore.nl   twitter lawandmore.nl

Afspraak

Law and More Logo

Cursus – Bewustwording Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft)

CURSUS – BEWUSTWORDING

WET TER VOORKOMING VAN WITWASSEN

EN FINANCIEREN TERRORISME (WWFT)

Neem Contact Op
OF BEL +31 40 369 06 80

Gemakkelijk-bereikbaar-icon

Gemakkelijk bereikbaar

Law & More is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 22:00 en in het weekend van 09:00 tot 17:00

Goede-en-snelle-communicatie-icon

Goede en snelle communicatie

Onze advocaten luisteren naar uw zaak en komen met een doelgericht plan van aanpak

Persoonlijke-aanpak-icon

Persoonlijke aanpak

Dankzij onze werkwijze worden we door onze cliënten beoordeeld met een 9.4 gemiddeld

Cursus – Bewustwording Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft)

Aanleiding

De Wwft is de laatste jaren ingrijpend gewijzigd en de laatste wijziging diende recent ingevoerd te worden (10 januari 2020 – Vijfde EU Anti-witwasrichtlijn) maar werd voorlopig uitgesteld. De belangrijkste veranderingen tot dusverre zijn de nieuwe verantwoordelijkheden die instellingen in de zin van de Wwft meedragen. Zo is een instelling verplicht om een compliancefunctie en auditfunctie te creëren, een risicobeoordeling te maken, een beleid voor een risicobeoordeling op te stellen en een UBO dan wel pseudo-UBO te kwalificeren. Bovendien moet een instelling om kunnen gaan met alle procedures op het gebied van het identificeren en verifiëren van cliënten, het herkennen van ongebruikelijke transacties en het doen van meldingen.

Scholingsverplichting

Artikel 35 van de Wwft vereist dat werknemers, voor zover nodig voor de uitoefening van hun werkzaamheden, bekend zijn met de Wwft en weten hoe zij een ongebruikelijke transactie kunnen herkennen. Wees daarom op de hoogte van de omvangrijke wetgeving en de nieuwe wetgeving die straks van kracht gaat geworden. Vergroot de kennis van u en uw collega’s door de begrippen uit de Wwft eigen te maken.

Maxim Hodak image

ADVOCAAT
BEL +31 40 369 06 80

Advocaat Eindhoven en Amsterdam – Law & More

Bedrijfsjurist

Onze bedrijfsjuristen hebben een specialistische kijk en staan u bij in het ondernemerschap

Immigratie advocaat Image

Een goed Due diligence onderzoekgeeft zekerheid. Wij staan u bij

Interim jurist

Tijdelijk een jurist nodig? Zorg voor voldoende juridische ondersteuning dankzij Law & More

Advocaat ondernemingsrechtAdvocaat ondernemingsrecht

Met het ondernemingsrecht krijgt iedere ondernemer te maken. Bereid uzelf hierop goed voor

Bewustwording Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme

Doelgroepen

Deze cursus is met name, maar niet uitsluitend bedoeld voor medewerkers van registeraccountants, accountants-administratieconsulenten, administratiekantoren, banken, financiële instellingen (bijv. leasemaatschappijen), kredietinstellingen, verhuurders van safes, wisselinstellingen, betaaldienstagenten, creditcardmaatschappijen, levensverzekeraars en bemiddelaars in levensverzekeringen, beleggingsondernemingen, beleggingsinstellingen, betaaldienstverleners, elektronisch geldinstellingen, trustkantoren, makelaars en taxateurs van onroerende zaken, domicilie-verleners, belastingadviseurs, advocaten, juridische dienstverleners en casino’s.

Wat cliënten over ons zeggen

Very Efficient and Effective

We had a complicated situation with regards to family reunification, therefore, we sought help from Ruby van Kersbergen.

She was extremely effective, always found the right answers, informed us clearly and with easy to understand explanations, which is really essential for people without legal knowledge. She also came across very professional, whilst keeping a friendly manner. In the end, she helped us achieve a faster resolution of our case. We are exceedingly happy with her service and highly recommend her.

Much appreciated!

Review 5 stars
Elina
Eindhoven

Onze advocaten staan voor u klaar:

  • Direct contact met een advocaat Korte

  • Lijntjes en duidelijke afspraken

  • Beschikbaar voor al uw vragen

  • Verfrissend anders. Focus op klant

  • Snel, efficiënt en resultaatgericht

Vrijblijvend contact opnemen
OF BEL +31 40 369 06 80

Law and More Office

Programma

Tijdens de training worden de volgende thema’s behandeld:

  • Achtergrond Wwft
  • Vierde en vijfde EU Anti-witwasrichtlijnen
  • Wwft; toepassingsbereik, begrippen
  • Oorzaken, gevolgen en kosten van witwassen
  • Het witwasproces; plaatsing, versluiering, integratie
  • Oorzaken, achtergrond en gevolgen van corruptie
  • Terrorismefinanciering
  • Instellingen in de zin van de Wwft
  • Risicomanagement
  • Functies: Compliance Officer en Auditor
  • Opleidingsverplichting
  • Cliëntenonderzoek; hoe en wanneer?
  • Varianten cliëntenonderzoek
  • Risicofactoren
  • Identificatie- en verificatieplicht
  • Vastlegging en bewaring van gegevens
  • UBO
  • PEP
  • Ongebruikelijke transactie
  • Meldingsplicht; wat, waar, wanneer melden?
  • Toezicht en handhaving
  • Sanctiemaatregelen
  • Voorbeelden uit de praktijk

WWFT

Docent

Deze cursus wordt verzorgd door mr. Maxim Hodak een Nederlandse advocaat, gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en anti-witwaswetgeving.

Wordt u graag juridisch bijgestaan door advocaat uit Eindhoven?
Neem dan telefonisch contact op via +31 40 369 06 80 of stuur een e-mail naar:
mr. Tom Meevis, advocaat bij Law & More – [email protected]
mr. Maxim Hodak, advocaat bij Law & More – [email protected]

Neem Contact Op
Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
Law & More

facebook lawandmore.nl   instagram lawandmore.nl   linkedin lawandmore.nl   twitter lawandmore.nl

Cart Overview