Cursus – Bewustwording Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft)

CURSUS – BEWUSTWORDING

WET TER VOORKOMING VAN WITWASSEN

EN FINANCIEREN TERRORISME (WWFT)

Gemakkelijk-bereikbaar-icon

Gemakkelijk bereikbaar

Law & More is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 22:00 en in het weekend van 09:00 tot 17:00

Goede-en-snelle-communicatie-icon

Goede en snelle communicatie

Onze advocaten luisteren naar uw zaak en komen met een doelgericht plan van aanpak

Persoonlijke-aanpak-icon

Persoonlijke aanpak

Dankzij onze werkwijze worden we door onze cliënten beoordeeld met een 9.4 gemiddeld

Cursus – Bewustwording Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft)

Aanleiding

De Wwft is de laatste jaren ingrijpend gewijzigd en de laatste wijziging diende recent ingevoerd te worden (10 januari 2020 – Vijfde EU Anti-witwasrichtlijn) maar werd voorlopig uitgesteld. De belangrijkste veranderingen tot dusverre zijn de nieuwe verantwoordelijkheden die instellingen in de zin van de Wwft meedragen. Zo is een instelling verplicht om een compliancefunctie en auditfunctie te creëren, een risicobeoordeling te maken, een beleid voor een risicobeoordeling op te stellen en een UBO dan wel pseudo-UBO te kwalificeren. Bovendien moet een instelling om kunnen gaan met alle procedures op het gebied van het identificeren en verifiëren van cliënten, het herkennen van ongebruikelijke transacties en het doen van meldingen.

Scholingsverplichting

Artikel 35 van de Wwft vereist dat werknemers, voor zover nodig voor de uitoefening van hun werkzaamheden, bekend zijn met de Wwft en weten hoe zij een ongebruikelijke transactie kunnen herkennen. Wees daarom op de hoogte van de omvangrijke wetgeving en de nieuwe wetgeving die straks van kracht gaat geworden. Vergroot de kennis van u en uw collega’s door de begrippen uit de Wwft eigen te maken.

Bedrijfsjurist

Onze bedrijfsjuristen hebben een specialistische kijk en staan u bij in het ondernemerschap

Immigratie advocaat Image

Een goed Due diligence onderzoekgeeft zekerheid. Wij staan u bij

Interim jurist

Tijdelijk een jurist nodig? Zorg voor voldoende juridische ondersteuning dankzij Law & More

Advocaat ondernemingsrechtAdvocaat ondernemingsrecht

Met het ondernemingsrecht krijgt iedere ondernemer te maken. Bereid uzelf hierop goed voor

Bewustwording Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme

Doelgroepen

Deze cursus is met name, maar niet uitsluitend bedoeld voor medewerkers van registeraccountants, accountants-administratieconsulenten, administratiekantoren, banken, financiële instellingen (bijv. leasemaatschappijen), kredietinstellingen, verhuurders van safes, wisselinstellingen, betaaldienstagenten, creditcardmaatschappijen, levensverzekeraars en bemiddelaars in levensverzekeringen, beleggingsondernemingen, beleggingsinstellingen, betaaldienstverleners, elektronisch geldinstellingen, trustkantoren, makelaars en taxateurs van onroerende zaken, domicilie-verleners, belastingadviseurs, advocaten, juridische dienstverleners en casino’s.

Wat cliënten over ons zeggen

Zeer deskundige en vriendelijke mensen
Zeer goede en professionele (juridische ) dienstverlening. Communicatie en samenwerking ging erg goed en snel. Ik ben geholpen door dhr. Tom Meevis
en mw. Aylin Selamet. Kortom, ik heb een goede ervaring gehad met dit kantoor.

Mehmet
Eindhoven

Snel en adequaat
Hele fijne en snelle samenwerking. Heel erg fijn dat er bijna een 24 uurs service is.
Fijne persoonlijke benadering!

Roland
Eindhoven

Erg tevreden
Ik ben erg tevreden met de service van Law & More. Er werd enorm goed en snel gecommuniceerd, hierdoor was datgene waarvoor ik hulp nodig had, snel opgelost.
Hij gaat snel, direct en zorgvuldig aan het werk. Echt een aanrader!

Zoë
Eindhoven

Snel contact en erg vriendelijk
Ik had snel een advocaat nodig. Gelukkig konden jullie mij erg snel helpen.
Dank u wel voor alle zorgen en hulp!

Jennifer
Eindhoven

Professional highly qualified help
I was assisted in the divorce process. I received the highly qualified help of a professional team. An important point in cooperation is a personal approach to the client, taking into account the specific situation and interests of the client.

Albina
Oegstgeest

Great communication and success for my case
Tom gave me perfect assitance in my case and my objective is achieved thanks to him.

John
Eindhoven

Fantastisch!
Ik stapte met loodschoenen het kantoor binnen, met een brief van de gemeente in mijn handen dat mijn kinderdagverblijf gesloten zal worden. Maar het bezwaarschrift was zo professioneel opgesteld, dat mijn kinderdagverblijf na hoorzitting en al open mag blijven! Top werk geleverd!

Syndra Osepa
Eindhoven

Deskundig en vertrouwend wekkend
Er werd goed geluisterd. Kreeg uitleg over de aanpak en wat ik kon verwachten.

Mary
Bladel

5 sterren: perfect, zeker aan te bevelen
Bespreekt in kennismaking gesprek een duidelijk plan van aanpak.
Is betrokken en kan zich goed inleven in het probleem van cliënt.
Houdt zich aan de gemaakte afspraken.
Zeer snelle beantwoording van mail zelfs in het weekend.
Gaat voortvarend te werk, is vasthoudend en houdt tegenpartij goed onder druk.

Theo
Eindhoven

Onze advocaten staan voor u klaar:

  • Direct contact met een advocaat Korte

  • Lijntjes en duidelijke afspraken

  • Beschikbaar voor al uw vragen

  • Verfrissend anders. Focus op klant

  • Snel, efficiënt en resultaatgericht

Law and More Office

Programma

Tijdens de training worden de volgende thema’s behandeld:

  • Achtergrond Wwft
  • Vierde en vijfde EU Anti-witwasrichtlijnen
  • Wwft; toepassingsbereik, begrippen
  • Oorzaken, gevolgen en kosten van witwassen
  • Het witwasproces; plaatsing, versluiering, integratie
  • Oorzaken, achtergrond en gevolgen van corruptie
  • Terrorismefinanciering
  • Instellingen in de zin van de Wwft
  • Risicomanagement
  • Functies: Compliance Officer en Auditor
  • Opleidingsverplichting
  • Cliëntenonderzoek; hoe en wanneer?
  • Varianten cliëntenonderzoek
  • Risicofactoren
  • Identificatie- en verificatieplicht
  • Vastlegging en bewaring van gegevens
  • UBO
  • PEP
  • Ongebruikelijke transactie
  • Meldingsplicht; wat, waar, wanneer melden?
  • Toezicht en handhaving
  • Sanctiemaatregelen
  • Voorbeelden uit de praktijk

WWFT

Docent

Deze cursus wordt verzorgd door mr. Maxim Hodak een Nederlandse advocaat, gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en anti-witwaswetgeving.





Wordt u graag juridisch bijgestaan door advocaat uit Eindhoven?
Neem dan telefonisch contact op via +31 40 369 06 80 of stuur een e-mail naar:
mr. Tom Meevis, advocaat bij Law & More – [email protected]
mr. Maxim Hodak, advocaat bij Law & More – [email protected]

Privacy Settings
We use cookies to enhance your experience while using our website. If you are using our Services via a browser you can restrict, block or remove cookies through your web browser settings. We also use content and scripts from third parties that may use tracking technologies. You can selectively provide your consent below to allow such third party embeds. For complete information about the cookies we use, data we collect and how we process them, please check our Privacy Policy
Youtube
Consent to display content from Youtube
Vimeo
Consent to display content from Vimeo
Google Maps
Consent to display content from Google
Spotify
Consent to display content from Spotify
Sound Cloud
Consent to display content from Sound
Law & More
Cart Overview