Cursus – Bewustwording Wet ter voorkoming van witwassen en financieren terrorisme (Wwft)
Law & More is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 22:00 en in het weekend van 09:00 tot 17:00
Onze advocaten luisteren naar uw zaak en komen met een doelgericht plan van aanpak
Dankzij onze werkwijze worden we door onze cliënten beoordeeld met een 9.4 gemiddeld
De Wwft is de laatste jaren ingrijpend gewijzigd en de laatste wijziging diende recent ingevoerd te worden (10 januari 2020 – Vijfde EU Anti-witwasrichtlijn) maar werd voorlopig uitgesteld. De belangrijkste veranderingen tot dusverre zijn de nieuwe verantwoordelijkheden die instellingen in de zin van de Wwft meedragen. Zo is een instelling verplicht om een compliancefunctie en auditfunctie te creëren, een risicobeoordeling te maken, een beleid voor een risicobeoordeling op te stellen en een UBO dan wel pseudo-UBO te kwalificeren. Bovendien moet een instelling om kunnen gaan met alle procedures op het gebied van het identificeren en verifiëren van cliënten, het herkennen van ongebruikelijke transacties en het doen van meldingen.
Artikel 35 van de Wwft vereist dat werknemers, voor zover nodig voor de uitoefening van hun werkzaamheden, bekend zijn met de Wwft en weten hoe zij een ongebruikelijke transactie kunnen herkennen. Wees daarom op de hoogte van de omvangrijke wetgeving en de nieuwe wetgeving die straks van kracht gaat geworden. Vergroot de kennis van u en uw collega’s door de begrippen uit de Wwft eigen te maken.
Onze bedrijfsjuristen hebben een specialistische kijk en staan u bij in het ondernemerschap
Tijdelijk een jurist nodig? Zorg voor voldoende juridische ondersteuning dankzij Law & More
Met het ondernemingsrecht krijgt iedere ondernemer te maken. Bereid uzelf hierop goed voor
Deze cursus is met name, maar niet uitsluitend bedoeld voor medewerkers van registeraccountants, accountants-administratieconsulenten, administratiekantoren, banken, financiële instellingen (bijv. leasemaatschappijen), kredietinstellingen, verhuurders van safes, wisselinstellingen, betaaldienstagenten, creditcardmaatschappijen, levensverzekeraars en bemiddelaars in levensverzekeringen, beleggingsondernemingen, beleggingsinstellingen, betaaldienstverleners, elektronisch geldinstellingen, trustkantoren, makelaars en taxateurs van onroerende zaken, domicilie-verleners, belastingadviseurs, advocaten, juridische dienstverleners en casino’s.
Very Efficient and Effective
We had a complicated situation with regards to family reunification, therefore, we sought help from Ruby van Kersbergen.
She was extremely effective, always found the right answers, informed us clearly and with easy to understand explanations, which is really essential for people without legal knowledge. She also came across very professional, whilst keeping a friendly manner. In the end, she helped us achieve a faster resolution of our case. We are exceedingly happy with her service and highly recommend her.
Much appreciated!
Direct contact met een advocaat Korte
Lijntjes en duidelijke afspraken
Beschikbaar voor al uw vragen
Verfrissend anders. Focus op klant
Snel, efficiënt en resultaatgericht
Tijdens de training worden de volgende thema’s behandeld:
Deze cursus wordt verzorgd door mr. Maxim Hodak een Nederlandse advocaat, gespecialiseerd in het ondernemingsrecht en anti-witwaswetgeving.
Wordt u graag juridisch bijgestaan door advocaat uit Eindhoven?
Neem dan telefonisch contact op via +31 40 369 06 80 of stuur een e-mail naar:
mr. Tom Meevis, advocaat bij Law & More – tom.meevis@lawandmore.nl
mr. Maxim Hodak, advocaat bij Law & More – maxim.hodak@lawandmore.nl
Bezoeklocatie:
Thomas R. Malthussstraat 1
1066 JR Amsterdam
Nederland